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公安部12月25日在京召開新聞發(fā)布會(huì)，公布一批金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”違法犯罪典型案例。

在廣東省中山市公安機(jī)關(guān)立案?jìng)赊k周某某等人以“4折解債”代理維權(quán)為名實(shí)施的非法集資案中，犯罪嫌疑人周某某等人2023年3月以來，成立多家關(guān)聯(lián)公司，在不具備對(duì)接任何銀行及不良資產(chǎn)處置公司資質(zhì)的情況下，以召開線下推介宣傳會(huì)、線上推廣引流等方式，向社會(huì)不特定人群公開宣稱與多家資產(chǎn)管理公司機(jī)構(gòu)有合作關(guān)系，以“4折解債”為幌子，面向銀行金融機(jī)構(gòu)信用卡、貸款逾期負(fù)債客戶，收取負(fù)債人債務(wù)總金額40%的解債資金，承諾在一定期限內(nèi)幫助其解除全部債務(wù)，向不特定債務(wù)人吸收解債資金。

截至案發(fā)，周某某等人共吸收全國28個(gè)省份1.4萬名負(fù)債客戶解債資金9億余元。目前，公安機(jī)關(guān)已將周某某等人以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

此案是典型的涉嫌金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”違法犯罪行為。公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局局長(zhǎng)華列兵介紹，金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”已形成一套完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，包括虛假廣告投放、提供“對(duì)抗”教程、定制統(tǒng)一話術(shù)、偽造虛假證明、代為談判協(xié)商等環(huán)節(jié)。部分職業(yè)律師和催收機(jī)構(gòu)專業(yè)人員熟悉國家法律法規(guī)和信貸機(jī)構(gòu)投訴規(guī)則，在利益驅(qū)使下相繼加入“反催收”等團(tuán)隊(duì)，對(duì)不法行為推波助瀾，產(chǎn)生了職業(yè)投訴人、代理人。

公安部12月25日在京召開新聞發(fā)布會(huì)。（公安部供圖）

廣東省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)朱嘉偉介紹，這類案件存在以下特點(diǎn)：一是犯罪團(tuán)伙組織化、專業(yè)化。犯罪團(tuán)伙通過成立多家關(guān)聯(lián)公司偽裝身份，形成完整的組織架構(gòu)和人員分工。充分利用消費(fèi)者迫切想“解除債務(wù)”心理，設(shè)計(jì)復(fù)雜“服務(wù)”與合同陷阱，編制誘人話術(shù)，專業(yè)化程度高。二是名為“解債”，實(shí)為騙新還舊。涉案公司并無實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)，不法分子往往打著與相關(guān)資產(chǎn)處置公司有合作、可以“打折解債”“債務(wù)調(diào)解”等旗號(hào)行騙，其實(shí)是通過騙新還舊的龐氏騙局模式維持。三是迷惑性大，發(fā)展迅速。犯罪團(tuán)伙以召開線下推介宣傳會(huì)，線上引流等方式向社會(huì)不特定人群公開宣傳，其中單個(gè)案件短短兩年間即在全國28個(gè)省份吸納客戶超萬人次，涉案金額達(dá)9億元。

公安機(jī)關(guān)提醒廣大消費(fèi)者：凡是遇到打著“不用還的貸款”“全額化債”“低成本維權(quán)”“不成功100%退費(fèi)”等極具誘惑力旗號(hào)的推介，消費(fèi)者一定要保持高度警惕，切勿輕信虛假宣傳，特別要拒絕預(yù)繳高額費(fèi)用，應(yīng)該通過與有關(guān)機(jī)構(gòu)協(xié)商、向監(jiān)管部門反饋或司法救濟(jì)等合法渠道解決。（記者熊豐、任沁沁）